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企业管治通例

公司一向致力维持及强化严谨的企业管治，奉行有效的风险治理与内部节造措施及提高董事会通明度，以向整个股东掌管。自二零零三年在上交所上市以来，定期检淘熹企业管治通例以确维持续遵守该守则。

企业经营宗旨

本着加强经济合作和启发国际市场的欲望选取先进而合用的技术设备及科学治理步骤，提高产品质量，致力开发新产品，使之在质量、价值、诺言等方面拥有国际市场上的竞争能力，增长出口创汇，为股东谋取更大投资回报。

遵守企业管治通例守则

公司自上市以来，均已遵守守则

(一)召集股东大会，并向股东大会汇报工作
；

(二)执行股东大会的决定
；

(三)决定公司的经营打算和投资规划
；

(四)造订公司的年度财政预算规划、决算规划
；

(五)造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划
；

(六)造订公司增长或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划
；

(七)拟订公司沉大收购、收购本公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划
；

(八)在股东大会授权领域内，决定公司对表投资、收购销售资产、资产抵押、对表担保事项、委托理财、关联买卖等事项
；

(九)决定公司内部治理机构的设置
；

(十)聘用或者解聘公司总经理、董事会秘书
；凭据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人等高级治理人员，并决定其报答事项和赏罚事项
；

(十一)造订公司的根基治理造度
；

(十二)造订本章程的批改规划
；

(十三)治理公司信息披露事项
；

(十四)向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所
；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并查抄总经理的工作
；

(十六)司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。

监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由整个监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议
；监事会主席不能推广职务或者不推广职务的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会该当蕴含股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他大局民主选举产生。

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